Последствия приостановления членства Российской Федерации в FATF

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В работе на базе современной экономической литературы и законодательных норм рассмотрены актуальные и потенциальные проблемы приостановления членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Исследуются мнения ведущих экспертов этой области и на их основе были разработаны три сценария (оптимистический, консервативный, пессимистический), которые описывают возможные последствия для Российской Федерации в связи с этим решением.Сформулирован вывод об отсутствии предпосылок к увеличению «грязных» денег в нашей стране благодаря крепким национальным антиотмывочным нормам.

Об авторах

Сергей Алексеевич Семеруха

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина

Email: ssemerukha@ya.ru
студент

Список литературы

  1. 1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2023). Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12123862/ (дата обращения: 20.03.2023).
  2. 2. Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70162622/ (дата обращения: 26.02.2023).
  3. 3. Указание Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)». Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12132411/ (дата обращения: 10.03.2023).
  4. 4. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. Банк России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter (дата обращения: 25.02.2023).
  5. 5. Встреча директора Росфинмониторинга с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Fedsfm.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/releases/6412 (дата обращения: 09.03.2023).
  6. 6. Герман Негляд: без России ФАТФ не сможет претендовать на глобальность. Ria.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html (дата обращения: 10.03.2023).
  7. 7. Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г. Эволюция глобального управления экономическими процессами в контексте международных организаций с позиции национальной безопасности // Экономическая безопасность. – 2022. – № 4. – c. 1583-1614. – doi: 10.18334/ecsec.5.4.115231.
  8. 8. Приостановлено членство России в международной группе разработки мер борьбы с отмыванием денег. Bfm.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bfm.ru/news/519914 (дата обращения: 25.02.2023).
  9. 9. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения: 10.04.2023).
  10. 10. Рекомендации ФАТФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.pdf (дата обращения: 15.04.2023).
  11. 11. Росфинмониторинг: Россию безуспешно пытались исключить из ФАТФ. Vedomosti.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/03/18/914231-rossiyu-popitalis-isklyuchit-fatf (дата обращения: 25.02.2023).
  12. 12. Условное безусловное исключение. Bosfera.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://bosfera.ru/bo/uslovnoe-bezuslovnoe-isklyuchenie (дата обращения: 19.03.2023).
  13. 13. Федеральная служба по финансовому мониторингу. [Электронный ресурс]. URL: https://fedsfm.ru (дата обращения: 26.02.2023).
  14. 14. Шатен П., Макдауэл Дж., Муссе С., Шотт П., Вильбуа Э. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. / Практическое руководство для банковских специалистов. - М.: Альпина Паблишер, 2019. – 316 c.
  15. 15. Городецкий А.Е., Караваева И.В., Лев М.Ю., Бухвальд Е.М., Казанцев С.В., Коломиец А.Г., Колпакова И.А., Иванов Е.А., Быковская Ю.В., Сазонова Е.С. Экономическая безопасность России в новой реальности. / Коллективная монография. - Москва: Институт экономики Российской академии наук, 2021. – 325 c.
  16. 16. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report. Fatf. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/russianfederation-2019.html (дата обращения: 09.03.2023).
  17. 17. Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector. Fatf-gafi.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Risk-based-approach-banking-sector.html (дата обращения: 09.03.2023).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

© Семеруха С.А., 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».