Problems of Legal Regulation of the Duties of a Lawyer in the Field of Combating the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Purpose of the study. The article deals with the problems of legal regulation of the duties of lawyers in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. Conclusions. The authors note the inconsistency of the legislation in the field of regulating the duties of a lawyer to appoint special officials responsible for the implementation of internal control rules, and propose to allow bar associations to appoint such a person. The article raises the question of the relationship between the obligation of a lawyer to report to Rosfinmonitoring about certain transactions, transactions of principals with the requirements of attorney-client privilege. The authors draw attention to the contradiction of the legislation regarding the regulation of whether a lawyer who prepares, but does not make transactions on behalf of a client, is obliged to develop and implement internal control rules.

About the authors

Yulia N. Sushkova

National Research Mordovia State University

Email: yulenkam@mail.ru
Dr. Sci. (Hist.), Professor, head of the Department of International and European Law, Director of the Law Institute Saransk, Russian Federation

Elena I. Shigurova

National Research Mordovia State University

Email: shigurova_elena@mail.ru
Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure Saransk, Russian Federation

Alexander V. Shigurov

Middle-Volga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)

Email: arshigurov@mail.ru
Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Head of the Department of Criminal Procedure Law and criminalistics of the Faculty of Law Saransk, Russian Federation

References

  1. Crime indicators in Russia // Legal Statistics Portal. -URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
  2. The concept of countering terrorism in the Russian Federation: approved by the President of the Russian Federation on 05.10.2009) // Rossiyskaya Gazeta. 2009. November 20.
  3. Оn combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism: Federal Law № 115-FZ of August 7, 2001 // SZ RF. 2001. №o. 33 (part I). Art. 3418.
  4. On Amendments to the Federal Law «On Combating the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism»: Federal Law of July 28, 2004 №o. 88-FZ // SZ RF. 2004. №. 31. Art. 3224.
  5. Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dated 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
  6. Recommendations on organizing the implementation by lawyers of the requirements of legislation on combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. (Аpproved by the Council of the Federal Chamber of Lawyers on September 27, 2007 (protocol № 2)). Access from the reference legal system «ConsultantPlus».
  7. On advocacy and advocacy in the Russian Federation: Federal Law of May 31, 2002 №. 63-FZ // SZ RF. 2002. №. 23. Art. 2102.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».