Роль Совета Безопасности ООН в контексте противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Предметом исследования является роль Совета Безопасности ООН в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Отдельное внимание автор уделяет исторической составляющей, выявляя причины трансформации подхода ООН к проблематике отмывания денег и финансирования терроризма и прослеживая связь между глобализацией террористических актов и развитием противодействия со стороны СБ ООН. Обозначаются основные функции находящихся в составе СБ ООН Контртеррористического комитета (КТК СБ ООН) и Исполнительного директората (ИДКТК СБ ООН). Раскрывается роль ряда документов Совета Безопасности ООН в качестве системно значимого источника права в контексте международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также отдельные проблемы, с которыми сталкиваются государства, имплементирующие в своё национальное законодательство нормы резолюций. Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический, логический, исторический, а также формально-юридический методы исследования. В статье в систематизированном виде детализируется развитие подхода Совета Безопасности ООН к проблематике легализации преступных доходов и финансирования терроризма. С помощью тщательного рассмотрения отдельных положений резолюций конкретизируется роль СБ ООН и его органов в разработке мер и противодействии ОД/ФТ. По результатам проведённого исследования автор приходит к выводу, что Совет Безопасности ООН сыграл системно значимую роль в становлении международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, закрепив ряд передовых международных стандартов, разработанных международными организациями, параорганизациями и иными институтами. Кроме того, автором уточняется, что именно благодаря СБ ООН возможно дальнейшее «отвердевание» Рекомендаций ФАТФ и их полноценная имплементация в международную правовую систему.

Совет Безопасности ООН, отмывание денег, финансирование терроризма, международные рекомендации, международные стандарты, мягкое право, Контртеррористический комитет, Исполнительный директорат, ФАТФ, ПОД ФТ