Актуальные вопросы расследования легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконных путем

Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем – сложное и многоаспектное преступное поведение, которое имеет не просто корыстные цели в виде получения прибыли, но и предполагает определенную вовлеченность в данное функционирование различных субъектов правомерной деятельности, что значительно осложняет процесс выявления и расследования вышеназванных деяний. Несмотря на то, что в следственной практике уделяется пристальное внимание особенностям организации и производства следственных действий в рамках заявленной проблематики, динамика совершенствования преступных схем значительно опережает следственные возможности. В данном контексте принципиальное значение приобретает повышение эффективности деятельности следователей в процессе расследования легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. В рамках представленного исследования проанализированы существующие практические подходы, получившие распространение в следственной практике. Отмечена актуальность проведения различных видов экспертиз в силу результативности и объемности получаемой доказательственной информации.