Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты

Обложка
  • Авторы: Дауров А.И.1
  • Учреждения:
    1. Краснодарский университет МВД России
  • Выпуск: Том 16, № 5 (2023)
  • Страницы: 227-231
  • Раздел: Уголовно – правовые, криминологические, административные и иные меры противодействия преступности в современных условиях
  • URL: https://ogarev-online.ru/2072-3164/article/view/250173
  • EDN: https://elibrary.ru/NNPPSQ
  • ID: 250173

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Целью данного исследования было изучение путей использование цифровой валюты в противозаконных действиях и меры, направленные на регулирование их использования.

Проблема классификации преступлений с применением криптовалюты говорит о том, что требуется разработать новые правовые акты, которые устанавливали бы уголовную ответственность за любое использование криптовалюты. Такая валюта привлекательна для преступников тем, что ее движение практически невозможно отследить. Дело в том, что операции совершаются без использования банков и анонимно. В дальнейшем у преступников есть возможность обналичить деньги в тех странах мира, которые позволяют это сделать. Криптовалюта без проблем перемещается, минуя границы государства.

Проанализировав вопросы латентности перечисленных преступных деяний установлено, что преступники применяют цифровые технологии и пользуются криптовалютами, что позволяет им действовать в режиме строжайшей секретности и сохранять свою анонимность. Независимые эксперты утверждают, что латентность таких преступлений не меньше 90%. Отчасти это связано и с несовершенством современного законодательства, методические материалы, позволяющие обучить сотрудников правоохранительных органов в борьбе с этим современным явлением, попросту отсутствуют.

Сделан вывод о том, что отношение к криптовалютам в разных странах разное. Однако нормативно-правовое регулирование этого вопроса во многих странах отсутствует или слабо развито, международных правовых норм также нет. Все это в совокупности способствует росту преступности, особенно таких ее видов как легализация доходов, полученных преступным путем, торговля наркотиками, мошенничество, финансирование запрещенных организаций, например террористических. Для российского правового поля данный вопрос также сложен и является критически важным. Ряд законодательных актов уже принят, однако этого недостаточно для создания полноценной системы регулирования использовании криптовалют или полного запрещения их использования.

Об авторах

Алим Ибрагимович Дауров

Краснодарский университет МВД России

Автор, ответственный за переписку.
Email: Daurov.alim78@mail.ru

майор полиции, преподаватель кафедры огневой подготовки, Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)

Россия, Нальчик, КБР

Список литературы

  1. Бронников М.В. Криминальное использование криптовалюты в России: сложности квалификации и расследования // Студенческий вестник. 2021. № 26-1 (171). С. 29-34.
  2. Граблина К.В., Скворцова О.В. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // В сборнике: Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Сборник статей по результатам международной научно-практической конференции. Симферополь, 2022. С. 813-820.
  3. Ермаков С.В., Губанов Д.Д., Силкин А.М. Цифровая валюта с криминальной окраской // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 4. С. 89-93.
  4. Иванов Ф.К., Николова Л.В., Наговская Ю.И. Использование виртуальной валюты в преступных целях: актуальные риски для России // Экономические науки. 2021. № 195. С. 53-59.
  5. Пинкевич Т.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты (криптовалюты) // Правовое государство: теория и практика. 2021. № 4 (66). С. 82-96.
  6. Ремигин А.Ю. Цифровая валюта как предмет и средство преступного посягательства // В сборнике: Синтез науки и образования как механизм перехода к постиндустриальному обществу. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. С. 107-110.
  7. Садихов Д.А. Криптовалюта как предмет преступления // В сборнике: Актуальные вопросы юридической науки и практики. Сборник научных статей студентов и молодых учёных. Екатеринбург, 2022. С. 278-284.
  8. Середа И.М., Ступина С.А. Потенциал уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой // Пролог: журнал о праве. 2021. № 4 (32). С. 85-96.
  9. Сидельников В.О. Вопросы регулирования законодательной базы в сфере оборота цифровых валют в России // В сборнике: Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых. Сборник трудов X Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Челябинск, 2021. С. 95-99.
  10. Хачатрян А. Современные реалии цифровой преступности в Российской Федерации // В сборнике: Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции. Ответственные редакторы: А.А. Кущенко, Е.А. Хлебникова. Москва, 2022. С. 293-298.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».